Державна податкова служба (ДПС) отримала від своїх іноземних колег дані про українців, що наразі перебувають за кордоном. Однак, ця фінансова інформація зараз засекречена. 

Стало відомо, які дані вже могла одержати податкова, розповідає Інформатор. 

Відомо повний перелік

На цю мить податкова опрацьовує отриману інформацію. На підставі цих відомостей українці отримують запити від податкової . Правознавці вважають, що їм слід готуватися до зростання кількості судових спорів із податковими органами через CRS.   

Повідомляється, що Україна обмінялася інформацією з країнами-партнерами за стандартом Common Reporting Standard (CRS), до якого доєдналися вже 120 країн світу. 

директор департаменту запобігання фінансовим операціям, пов’язаним із легалізацією доходів ДПС Артем Чезлов поділився, що наразі не було випадків, коли контролюючі органи іноземних юрисдикцій інформації сповіщали про відмову у здійсненні інформаційного обміну з Україною. 

При цьому, посадовець розповів, що в обміні з Україною даними фактично брали участь тільки 54 країни. Наступний обмін фінансовою інформацією повинен відбутися до 30 вересня 2025 року.   

Під час такого обміну інформацією банки, страхові, інвестиційні компанії та інші фінустанови надають дані про власника рахунку, а саме, вказують його ім’я, адресу, податкове резидентство, податковий номер, дату та місце народження особи, інформацію про фінансову установу, дані рахунку, залишок коштів на рахунку на кінець звітного місяця, а також загальну суму дивідендів, відсотків або інших доходів.  

Примітно, що податкова отримала інформацію не тільки про фізосіб із закордонними активами, а і про представників бізнесу.